Crypto dc
Descentralización & Cumplimiento
Queremos entregarle acceso a todas las personas en Venezuela sobre los Activos Virtuales y las finanzas descentralizadas, con un enfoque basado en riesgos de LC/FT/FPADM, de una manera simple y eficiente.
Nuestros principales servicios
Crypto Compliance Workshop
Un espacio para la sensibilización y formación en materia de Activos Virtuales con un enfoque basado en riesgos de LC/FT/FPADM. De la mano de profesionales debidamente certificados, calificados y de trayectectoría en el Ecosistema de Criptoactivos en Venezuela.
Crypto Advisory
Incursionar en la adopción de los Activos Virtuales, requiere de comprender los riesgos asociados a este modelo de negocio, por lo tanto, acompañamos de forma técnica y objetiva con las mejores recomendaciones.
Crypto Help Desk
Ideada las mesas de ayuda en materia de Activos Virtuales (AV), Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) y las mejores prácticas para la administración de riesgos de LC/FT/FPADM para la actualización de políticas y procedimientos.
Nuestros Clientes en Venezuela
Conozca los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (Casas de Intercambio de Criptoactivos), los cuales contrataron servicios de capacitación en materia de Administración de Riesgos Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM).
Economista, Dany Colmenares
Crypto DC (Descentralización & Cumplimiento)
El especialista Dany Colmenares posee una trayectoria de 12 años en el área de Cumplimiento Normativo sector financiero, específicamente en Instituciones del sector Bancario en Unidades de prevención y control de riesgos LC/FT como analista y especialista. Además de contar con experiencia siendo designado Oficial de Cumplimiento en Sujetos Obligados del Mercado de Valores, Mercado Asegurador y en el sector de Criptoactivos, respectivamente. Así mismo, fue Consultor Integral de Administración de Riesgos LC/FT en la firma especializada Consultores Internacionales de Prevención y Control, CA (CIPREC), y Ex-Director General de Economía Digital de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT).
📚 Experiencia como Conferencista Nacional, Profesor universitario de Pregrado en el Instituto Universitario de Mercadotecnia, Universidad Alejandro de Humboldt y Postgrado en la Universidad Santa Maria. Profesor invitado para dictar el módulo: Nuevas tecnologías financieras en Legitimación de Capitales del Programa de Estudios Avanzados contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (PREA) de la XI y XII cohortes, convenio de la (ONCDOFT – ENAHP).
📢 Autorizado por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) de acuerdo al Registro Unico de Facilitador Nº26 en materia de Prevención y Control de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Sistema Financiero: Criptoactivos.
💼 Por otra parte, se encuentra inscrito en el Colegio de Economistas del Distrito Capital y Estado Miranda Nº 10.208, miembro de la Sociedad Venezolana de Compliance (SVC) como Asociado de Número Nº 0033-2021, electo integrante de la Junta Directiva bajo el cargo de Tesorero para el período (2021-2023).
RISEC N° de Registro: 12466-1104-2
